一天跌破6000美元，比特币泡沫还能持续多久？揭秘虚拟货币投机炒作的五个套路

真的可以一夜暴富吗？

美国经济学家努里尔·鲁比尼表示，比特币价格的上涨最终是由投机因素推动的，现在已经接近巨型泡沫破灭的时刻。 据相关媒体报道，从2016年到2020年底，比特币下跌20%以上的案例有10次； 比特币下跌30%的案例有7次； 比特币跌幅超过48%的案例有4起。

有哪些炒作套路？

比特币与金融产品有着本质的区别。 没有真正的价值支撑，没有主权信用和商业信用。 说到底，就是炒作。

那么，比特币等虚拟货币交易有哪些炒作套路呢？

1、境外虚拟货币交易平台通过“刷量”提高排名，吸引用户入场。

2019 年 9 月，市场流动性和场外交易提供商 Alameda Research 发布的真实交易量监测数据显示，虚拟货币市场仍有高达 66.4% 的交易量是虚假的。 例如，相关部门监测发现，交易平台满币就存在大量涉嫌虚假交易。 Coinbene的SPV（每日人均交易量）高达59.95 BTC/人，按均价计算相当于120万美元/人，远高于其他交易平台。 因此可以判定，满币网存在大量虚假交易。

2、故意频繁停机，导致交易平台用户平仓。

交易平台和客户端APP出现闪退、卡顿、持仓失败等异常现象，影响用户正常的下单、撤单、平仓等交易操作。 . 相关部门监测发现，火币、OKEx、币安三大交易平台在2020年出现频繁宕机，2次为正常维护，9次为突发故障停机事件。

3.利用舆论操纵市场价格。

传销欺骗、舆论造势等行为在虚拟货币行业屡禁不止。 庄家通过地面营销、网络广告、聘请行业内有影响力的人物背书等多种方式增加代币的影响力，吸引投资者投资，达到短期操纵价格的目的。 比如2019年11月27日火币突然宕机，谣言开始浮出水面，一张几个人蹲在地上抱头配上“火币客服现场被打窝”的照片疯传在社交网络上。 尽管该消息后来被证实为谣言，但市场恐慌情绪迅速蔓延。 随即，市场的恐惧情绪导致期货交易价格暴跌，最终导致用户爆仓。

4.诱导杠杆交易。

全球各大交易平台均可提供不同杠杆倍数的交易。 投资者可以从平台借币，利用杠杆将现有虚拟货币的数量增加几十倍或上百倍，然后再进行更大规模的交易投资。 交易平台通过发放杠杆账户体验券等方式吸引投资者参与杠杆交易，但目前高杠杆加密资产合约市场的各项规则并不完善，个人投资者普遍不具备相应的认知水平和风险承受能力。

5、交易平台跑路。

虚拟货币交易平台的运行大致可分为两类：一类是具有明显传销性质的交易平台，具有多层次的传销激励制度，募集资金后直接跑路； 另一种是真正在发展交易业务，但由于交易平台因各种原因倒闭或跑路。 有关部门监测发现，2020年将有40多家境外虚拟货币交易平台卷款跑路。 仅2020年10月以来，DragonEx、TokenBetter等多家交易平台纷纷跑路。

警惕相关金融骗局

除了炒作，不法分子通过发行虚拟货币进行金融诈骗的情况也屡见不鲜。

1. 虚假物品。

虚拟货币交易平台往往利用一些小币种，利用投资者一夜暴富的心理，通过修改后台数据在短时间内产生虚假涨幅来吸引投资者入场，进而让投资者资金缩水大幅通过虚假下跌，甚至在某些情况下，他们只是贪污跑路。 比如一些“空气币”项目，上线时90%就破了，不到一个月就归零了。 他们在六周内席卷一亿多元，给投资者造成巨大损失。

2、庞氏骗局。

很多非法传销利用庞氏骗局，即用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期回报，从而制造赚钱的假象比特币行情 英为，进而骗取更多的投资； 在虚拟货币领域，庞氏骗局的案例其实也屡见不鲜。 据相关媒体报道，2019年PlusToken传销案中，该犯罪团伙通过微信群、现场宣传等线上线下多种方式发展成员超过200万，层级关系超过3000个，总价值达涉案虚拟货币超过400亿元。

3.挪用客户资金。

交易平台未经客户许可挪用用户资金，给客户造成重大经济损失。 2018年3月8日，日本金融厅（FSA）对多家虚拟货币交易平台进行了行政处罚。 例如，交易平台比特站被发现擅自挪用客户资金，被责令停业一个月整顿。

比特币相关交易面临

世界各地越来越严格的审查制度

比特币账户不关联个人姓名、地址等信息，为洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动提供便利。 各国监管部门要么明确禁止交易，要么出台政策严格限制。 美国多家金融机构向美国证券监督管理委员会（SEC）递交了发行比特币开放式基金的申请，均被SEC以市场波动、行业操纵等理由拒绝。

全球日益严格的监管将为比特币的未来走势带来不确定性。 例如，2020年11月26日，受美国财政部提出的监管措施影响，比特币单日下跌约3000美元，跌幅超过13%。

目前，国内没有比特币交易场所，也没有通过“翻墙”方式在境外购买比特币的消费者保护措施，投资者只能自行承担损失。

2017年9月，在互联网金融风险专项整治框架下，中国人民银行等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出代币发行融资涉及融资实体非法销售和流通代币。 ，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等任何组织或个人不得非法从事代币发行融资活动。

中国人民银行组织各地开展ICO和虚拟货币交易平台清理整顿，先后关闭境内虚拟货币交易平台211家。 目前比特币行情 英为，有关部门已经建立了技术监测体系。 如发现相关非法集资活动，将移送处理非法集资的职能部门和公安机关，依法严厉打击。