数字货币诈骗

自比特币成名以来，各种“传销币”一刻也没有停过。他们利用人性的贪婪，抓住韭菜发财的欲望，趁机打下各种名义的“糖衣壳”，骗取投资者的钱财。

01

亦来云

挂清华大学的招牌

近日，亦来云维权白皮书事件在币圈引起轩然大波。这个曾经筹集约7000 BTC的明星项目，仅仅8个月后，创始团队宣布提前解锁天使锁仓份额。

遭受重创的投资者发布维权白皮书，详细列出了他们的八项罪过：

①私人小团体活动；

② 言归正传，随意更改私人兑换比例！承诺不公开发行，然后单方面在境外实施公开发行；

③创始人放出喜讯，群呼接单，高位套现；

④ 违背白皮书精神，单方面将1600万空投代币改为投资生态；

⑤ELA无节制投放市场，但投资的生态项目却暴露了高位砸钱套现的黑幕；

⑥如你所愿数字货币是骗局吗，单方面推翻锁定投资者所拥有的项目共治权数字货币是骗局吗，成立共治筹备委员会；

⑦以各种借口推诿，拒绝透露资金使用细节、生态投资钱包地址、金额；

⑧创始人陈蓉表态，提前单方面解锁天使股；他一言不发，罔顾中小投资者的利益。

亦来云也成为众矢之的。

资料显示，亦来云的两位创始人都有清华大学背景，也是其“忽悠”投资人的重点宣传亮点。

创始人之一陈荣毕业于清华大学计算机系，获学士学位，后获伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校硕士学位。

联合创始人韩峰，清华大学博士生，是清华大学“十五”重点项目“基于网络（大数据）的创新人才评价与选拔”项目负责人。此外，韩峰是比特币基金会的终身会员，也是美国甲骨文教育基金会的中国合作伙伴。

在亦来云早期官网上，中间是以清华大学为封面的亦来云宣传视频，视频中的场景都与清华大学有关。

大部分投资者承认，他们最初是为了清华大学的招牌而来的。但事实是，“陈容和韩峰曾经是清华大学的学生，除此之外，亦来云和清华大学没有任何关系。”

02

韩国信一公司

“宝船”骗局

今年 8 月，韩联社报道称，国际刑警组织已将 Shinil 首席执行官崔和另一名关键嫌疑人 Rhu 置于“红色通缉令”，因为他们使用沉船的宝藏发行硬币。

据报道，今年上半年，Shinil公司声称发现了一艘113年前沉没的俄罗斯军舰。这艘军舰装载了价值约1300亿美元的金条和金币。他们将打捞沉船并恢复沉船中一半的黄金。返回俄罗斯后，10%的黄金将用于资助郁陵岛的旅游，剩余的黄金将通过发行加密货币筹集。打捞沉船后，将与所有投资者共享。

为确认沉船发现的真实性，信一先后发布了沉船照片，以及疑似发现沉船的水下视频。在极短的时间内，信一筹集了 750 亿韩元，约合人民币 5 亿元。

Shinil声称发现的沉船Dmitrii Donskoi的照片

在不到两周的时间里，信一从其官网上删除了相关页面。事件被当地媒体报道后，信一编造谎言实施诈骗的漏洞被一点点挖掘出来。

8月16日，韩国警方与两名前Shinil高管进行了交谈，正式确认“宝船事件”是一场骗局。据悉，犯罪嫌疑人尚未落网归案，信一事件受害者仍在维权。

03

PMD

分层传销

PMD于2018年6月推出，全称Pyramid（中文名“金字塔”）。据悉，PMD开户需要11000元。开户后即可获得挖矿资格，并承诺4个月内返还本金。在不到 3 个月的时间里，PMD 的投资者已经接近 9,000 人。

根据宣传，PMD有两种收入方式：一种是购买矿机挖矿炒代币，另一种是通过拉人赚取推荐奖励。

PMD矿机租赁广告在线传输

“这是一个明显的骗局。” PMD 是基于以太坊区块链的 ERC20 代币。众所周知，ERC20 代币不是 POW 模型，无法开采。

7月，PMD在FCoin交易所上市，挖矿收益开始快速下降并持续暴跌。9月，有投资人爆料称，其投资的PMD价格已从之前的11元/片降至不足1元/片，价格缩水90%。

“不拉人的脑袋，你连本本都难回。”

为了刺激已经入组的投资人的发展，PMD设置了金字塔分级制度，每个发展级别都有一定比例的奖励。并且会经常在朋友圈发拉人头打赏的“大佬”图片，比如20天的宝马，两个月的奔驰，等等。

根据传销的定义，销售资金单向流动，三层以上的分销模式是欺诈性的。PMD的分发级别达到9级及以上。

04

念佛采矿

穿宗教外衣的陷阱

近日，一位名叫“顿悟大师”的和尚在网上表示，他要将寺庙与区块链结合起来，年内将推出自己的Token。

截图来自网络

据介绍，佛友们可以在这款念佛挖矿APP中通过做任务、邀请好友、逛商场等方式获得相应的加持。加持可以生成莲子，可以用来供佛，在商圈兑换商品，也可以卖钱赚钱，“让你行善赚钱，实现公益与商业的完美结合”。

在APP中，莲子通过加持生成，成为可以变现和交易的资产。

据念佛挖矿介绍，莲子总数1.8亿颗，日产量10.8万颗，每年减半。技术团队来自 Spark Blockchain，但公网没有关于团队的信息。

有媒体专门致电国家登记的官庙，获悉这种行为违反了国家法律，是明显的违纪行为。小心是否有欺诈行为；如果有投资者已经参与过这样的“寺庙区块链”项目，建议及时报警。

“很多人都知道这些是传销币，但他们仍然购买它们，因为他们认为他们不会接管。” 在一些业内人士看来，圈子里有各种不靠谱的项目，就是一套钱圈。一套。然而，很多韭菜和羊毛党只希望返还现金和分红，而忽略了项目的不合理规则和风险。

“贪婪是人，但我们必须学会控制贪婪。”